जांच एजेंसी की चार्जशीट में यूएई स्थित एनआरआई और यूके के नागरिक रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल है

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। रक्षा डीलर और लंदन स्थित भगोड़े संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जांच एजेंसी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन की एक संपत्ति का “पुनर्निर्माण किया और वहां रुके”, जो कि “अपराध की आय” है।

आयकर अधिकारियों द्वारा 2015 के काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संजय भंडारी की जांच की गई थी।

यह पहली बार है कि संघीय एजेंसी ने 2018 से भंडारी के वाड्रा के साथ कथित संबंधों की सक्रिय रूप से जांच करने के बावजूद इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने यूएई स्थित एनआरआई व्यवसायी सी सी या चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि संजय भंडारी के पास कई अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं, जिनमें कई संपत्तियां भी शामिल हैं। 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट, लंदन। जांच एजेंसी ने इन संपत्तियों को “अपराध की आय” के रूप में वर्गीकृत किया था।

आरोपपत्र के अनुसार, “सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा अपराध की इस आय को छुपाने और उसका उपयोग करने में शामिल थे।” वित्तीय जांच एजेंसी के अनुसार, थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का “करीबी सहयोगी” है।

आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने सुमित चड्ढा के माध्यम से लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में न केवल संपत्ति का नवीनीकरण किया, बल्कि वहां रहे भी।

इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थम्पी ने “फरीदाबाद में जमीन खरीदी और एक-दूसरे के साथ वित्तीय लेनदेन किया”।